Anti-Money Laundering - Préparez-vous à temps aux prochaines échéances

General information

Event date:
28 February 2019 @ 09:00 - 17:00
Event location:
Parc Hôtel Alvisse - 20 Route d'Echternach
Luxembourg, 1453 Luxembourg
Organizer:
CREO Business Information & Seminars
Organizer email:
Organizer website:

La transposition en droit luxembourgeois d’AML IV  est presque finalisée que déjà, on évoque AMLV et VI … il est donc temps de vous préparer aux échéances 2019 !

Pour vous aider à faire le point sur cette matière en pleine évolution et vous préparer au mieux aux prochaines inspections, CREOBIS a réuni les meilleurs experts. Durant une journée, ils vous feront bénéficier de leur expérience pratique et opérationnelle pour adresser ces sujet clefs :

  • Les dernières évolutions règlementaire,  KYC, client onboarding, UBO
  • Les inspections et la Risk Based Approach
  • Les dernières typologies de blanchiment
  • Le monitoring des transactions complexes

Orateurs

  • Patrick Wagner, Head of Department On-Site Inspection, CSSF
  • Max Braun, Directeur de la CRF, Parquet General du Grand-Duché de Luxembourg
  • Thierry Pouliquen, Avocat à la Cour, Pouliquen & Carat Associés
  • Jaime Prieto, Head of Risk & Compliance, MLRO-DPO, i-HUB
  • Vincent Wellens, Partner, Avocat à la cour, NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.
  • Jed Grant, CEO, KYC3
  • Olus Kayacan, Managing Principal, Capco
  • Dominique Fairon, Administrateur indépendant et rédacteur en chef, Jurisnews “Droit des assurances et responsabilité”
  • Roland Theys, Fraud & Compliance director North EMEA, SAS

Programme

Vous trouverez le programme complet ci-dessous.

Inscriptions

Les membres de l’ABBL bénéficient d’un tarif préférentiel de 595€ au lieu de 650€ pour la journée complète, lunch et documentation inclus (lors de l’inscription veuillez sélectionner l’onglet “Cliquez ici pour entrer votre code” et saisir le code  C056_ABBL).

Veuillez vous inscrire sur le site dédié.

 

Contact

Association des Banques et Banquiers, Luxembourg

Address

12, Rue Erasme L-1468 Luxembourg

Phone Fax
Opening hours

Monday to Friday from 8:00 to 17:30.