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SUMMARY:Anti-Money Laundering - Préparez-vous à temps aux prochaines échéances
DESCRIPTION:La transposition en droit luxembourgeois d’AML IV  est presque finalisée que déjà\, on évoque AMLV et VI … il est donc temps de vous préparer aux échéances 2019 ! \nPour vous aider à faire le point sur cette matière en pleine évolution et vous préparer au mieux aux prochaines inspections\, CREOBIS a réuni les meilleurs experts. Durant une journée\, ils vous feront bénéficier de leur expérience pratique et opérationnelle pour adresser ces sujet clefs : \n\nLes dernières évolutions règlementaire\,  KYC\, client onboarding\, UBO\nLes inspections et la Risk Based Approach\nLes dernières typologies de blanchiment\nLe monitoring des transactions complexes\n\nOrateurs\n\nPatrick Wagner\, Head of Department On-Site Inspection\, CSSF\nMax Braun\, Directeur de la CRF\, Parquet General du Grand-Duché de Luxembourg\nThierry Pouliquen\, Avocat à la Cour\, Pouliquen & Carat Associés\nJaime Prieto\, Head of Risk & Compliance\, MLRO-DPO\, i-HUB\nVincent Wellens\, Partner\, Avocat à la cour\, NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.\nJed Grant\, CEO\, KYC3\nOlus Kayacan\, Managing Principal\, Capco\nDominique Fairon\, Administrateur indépendant et rédacteur en chef\, Jurisnews “Droit des assurances et responsabilité”\nRoland Theys\, Fraud & Compliance director North EMEA\, SAS\n\nProgramme\nVous trouverez le programme complet ci-dessous. \nInscriptions\nLes membres de l’ABBL bénéficient d’un tarif préférentiel de 595€ au lieu de 650€ pour la journée complète\, lunch et documentation inclus (lors de l’inscription veuillez sélectionner l’onglet “Cliquez ici pour entrer votre code” et saisir le code  C056_ABBL). \nVeuillez vous inscrire sur le site dédié. \n  \nShare this:Tweet
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LOCATION:Parc Hôtel Alvisse\, 20 Route d'Echternach\, Luxembourg\, 1453\, Luxembourg
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ORGANIZER;CN="CREO%20Business%20Information%20%26amp%3B%20Seminars":MAILTO:tahnee.fernandez@creobis.eu
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