General information
Luxembourg, 1453 Luxembourg
La transposition en droit luxembourgeois d’AML IV est presque finalisée que déjà, on évoque AMLV et VI … il est donc temps de vous préparer aux échéances 2019 !
Pour vous aider à faire le point sur cette matière en pleine évolution et vous préparer au mieux aux prochaines inspections, CREOBIS a réuni les meilleurs experts. Durant une journée, ils vous feront bénéficier de leur expérience pratique et opérationnelle pour adresser ces sujet clefs :
- Les dernières évolutions règlementaire, KYC, client onboarding, UBO
- Les inspections et la Risk Based Approach
- Les dernières typologies de blanchiment
- Le monitoring des transactions complexes
Orateurs
- Patrick Wagner, Head of Department On-Site Inspection, CSSF
- Max Braun, Directeur de la CRF, Parquet General du Grand-Duché de Luxembourg
- Thierry Pouliquen, Avocat à la Cour, Pouliquen & Carat Associés
- Jaime Prieto, Head of Risk & Compliance, MLRO-DPO, i-HUB
- Vincent Wellens, Partner, Avocat à la cour, NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.
- Jed Grant, CEO, KYC3
- Olus Kayacan, Managing Principal, Capco
- Dominique Fairon, Administrateur indépendant et rédacteur en chef, Jurisnews “Droit des assurances et responsabilité”
- Roland Theys, Fraud & Compliance director North EMEA, SAS
Programme
Vous trouverez le programme complet ci-dessous.
Inscriptions
Les membres de l’ABBL bénéficient d’un tarif préférentiel de 595€ au lieu de 650€ pour la journée complète, lunch et documentation inclus (lors de l’inscription veuillez sélectionner l’onglet “Cliquez ici pour entrer votre code” et saisir le code C056_ABBL).
Veuillez vous inscrire sur le site dédié.
