Lutte anti-blanchiment et prévention du terrorisme

General information

Event date:
23 November 2017 @ 08:30 - 17:45
Event location:
Parc Hôtel Alvisse - 20 Route d'Echternach
Luxembourg, 1453 Luxembourg
Organizer:
CREO Business Information & Seminars
Organizer email:

L’impact des dernières évolutions réglementaires sur vos procédures

Grâce à l’intervention des meilleurs experts, vous aurez l’occasion de faire le point sur :

  • Les obligations renforcées en matière de KYC et de KYT
  • La mise en place des contrôles et inspections
  • La création du registre luxembourgeois des bénéficiaires effectifs (UBO)

De plus, cette conférence sera l’occasion de vous tenir au courant des dernières typologies de blanchiment rencontrées et des dernières évolutions en matière de sanctions financières et d’embargos.

Enfin, pour être complet, nous attirerons votre attention sur la coexistence, parfois difficile, entre le GDPR et la 4e Directive.

Cette conférence s’adresse aux : Responsables AML et leurs collaborateurs, Compliances officers et leurs collaborateurs, conseillers juridiques, Head of Risk & Compliance, Directions, Consultants spécialisés, Avocats, Magistrats, etc.

Speakers

Président de séance : Catherine Bourin, Member of the Management Board, ABBL

  • Patrick Wagner, CSSF
  • Fabrice Cucchi, BNP Paribas Group
  • Thierry Pouliquen, Pouliquen & Carat
  • Christophe Wintgens, EY
  • Sundhevy Debrand, Nordea
  • Vincent Wellens, Nautadutilh

Programme

Vous trouverez le programme détaillé à télécharger en bas de page.

Inscription

Veuillez vous inscrire sur le site internet dédié.

Les membres de l’ABBL souhaitant participer à cette conférence bénéficient d’un tarif spécial moyennant le code C036 – AML 23/11 – ABBL à renseigner lors de l’inscription.