Lutte contre le blanchiment - Compliance

General information

Event date:
5 June 2019 - 6 June 2019
Event location:
Luxembourg – Le lieu exact vous sera communiqué lors de votre inscription -
Organizer:
IFE by Abilways
Organizer email:

Toute l’actualité réglementaire et les questions pratiques que vous vous posez.

  • Préparation de la visite du GAFI 2020-2021 : quels sont les risques identifiés ? Quels sont les points d’attention pour les différents secteurs ?
  • Quel état de la transposition de la 4è directive LCB/FT ? Quels premiers retours d’expérience suite à la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs par la loi du 13 janvier 2019 ?
  • Violation des obligations professionnelles : nouvelles infractions, sanctions administratives et risque pénal
  • Ouverture de compte : quelles limites au de-risking ?
  • Circulaire ManCo 18/698 : quelles sont les nouvelles obligations ?
  • Dac 6 : comment se préparer à répondre à l’obligation déclarative des montages fiscaux agressifs ?

Objectifs

  • Maîtriser les dernières évolutions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment
  • Intégrer les recommandations de la CRF et de la CSSF
  • Appréhender les questions pratiques posées suite aux réglementations s’imposant en compliance

Programme et orateurs

Veuillez consulter le document téléchargeable ci-dessous.

Au programme le 6 juin : Julien Leroy, Legal Adviser, ABBL.

De-risking et lutte contre le blanchiment”

  • Quelles sont les clauses du de-risking ? politique des risques, approche basée sur les risques, coûts…
  • La pratique du de-risking : les secteurs/activités concernés ? Quelles conséquences ?
  • Mitigation des risques : solution au de-risking ?

Inscriptions

Veuillez-vous inscrire sur le site dédié. Les membres de l’ABBL bénéficient d’une réduction de 20 % pour toute inscription.

Contact

Association des Banques et Banquiers, Luxembourg

Address

12, Rue Erasme L-1468 Luxembourg

Phone Fax
Opening hours

Monday to Friday from 8:00 to 17:30.