Lutte contre le blanchiment - développements récents et perspectives futures

General information

Event date:
09/11/2017 @ 17:30 - 19:30
Event location:
Amphithéâtre – D’Coque - 2, rue LéonHengen
Luxembourg, L-1745 Luxembourg
Organizer:
ALJB / ALCO

Conférence organisée conjointement avec l’ALCO sur le thème de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Programme

  • Monsieur Michel Turk, Substitut  principal auprès de la Cellule de Renseignement  Financier (« CRF ») du parquet, nous donnera un premier retour d’expérience sur l’infraction primaire de fraude fiscale aggravée, en vigueur depuis le 1er janvier 2017;
  • Madame Katia  Kremer, Conseiller de direction première classe auprès du  Ministère de la Justice, nous présentera le futur registre des bénéficiaires effectifs ;
  • Madame Catherine Bourin, membre du Comité de Direction de l’ABBL, nous éclairera sur les obligations professionnelles introduites par le projet de loi n° 7128 déposé le 26 avril 2017.

Inscription

Veuillez vous inscrire sur le site dédié.

La conférence est gratuite et réservée aux membres de l’ALCO et de l’ALJB.

Contact

Association des Banques et Banquiers, Luxembourg

Address

12, Rue Erasme L-1468 Luxembourg

Phone Fax
Opening hours

Monday to Friday from 8:00 to 17:30.