Lutte contre le blanchiment, fraude fiscale et compliance

General information

Event date:
15 November 2018 @ 08:45 - 17:00
Event location:
Luxembourg – Merci de vous référer à la convocation qui vous sera transmise 10 jours avant la formation -
Organizer:
IFE
Organizer email:
Organizer website:

L’actualité réglementaire est dense. Les sanctions de LCB-FT se sont considérablement alourdies ces dernières années. La prévention est un enjeu majeur pour la protection des institutions financières contre les risques de mauvaise réputation, de sanctions disciplinaires, financières et pénales. Afin de décrypter les dernières actualités et de tirer parti des témoignages concrets des experts de la place et de vos homologues, ne manquez pas la conférence « Lutte contre le blanchiment, fraude fiscale et compliance » qui se tiendra le jeudi 15 novembre à Luxembourg.

Objectifs

  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la 4ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.

Programme

Veuillez télécharger le programme ci-dessous.

Inscriptions

Veuillez vous inscrire sur le site dédié. Les membres de l’ABBL bénéficient d’une réduction de 20% (code 26396)

Contact

Association des Banques et Banquiers, Luxembourg

Address

12, Rue Erasme L-1468 Luxembourg

Phone Fax
Opening hours

Monday to Friday from 8:00 to 17:30.