Relever le défi de la lutte contre la criminalité financière tout en restant un acteur engagé du développement économique de son entreprise

General information

Event date:
19 March 2019 @ 09:30 - 12:00
Event location:
Novotel Luxembourg Kirchberg - 6 rue Fort Niedergruenewald
Luxembourg, L-2015 Luxembourg
Organizer:
Legitec
Organizer website:

Présentation

L’actualité législative soutenue en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, faisant écho à l’actualité des médias et du journalisme, oblige les Compliance Officers à développer de manière continue leurs connaissances et outils de travail afin de se conformer aux obligations auxquelles ils sont assujettis.
Dans un environnement en perpétuelle évolution, comment relever le défi de la lutte contre la criminalité financière, tout en restant un acteur engagé du développement économique de son entreprise ?
Telle est la question à laquelle nos intervenants, entourés des participants au Workshop, vont tenter de répondre.

Public cible

Compliance officers des institutions régulées par la CSSF et des cabinets d’avocats, ainsi que tout personnel exposé à la réglementation AML/CFT dans le cadre de ses attributions.
Le workshop s’adresse avant tout à un public d’un niveau débutant à intermédiaire.

Programme

  • Introduction :
    • Analyse du cadre légal des obligations incombant aux professionnels assujettis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
    • Point d’actualité sur le registre des bénéficiaires économiques
  • Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle
    • Identification et vérification de l’identité du client, de l’origine de sa fortune, ainsi que de ses activités
    • Mise en place d’une approche fondée sur les risques efficace – De l’identification à la maîtrise du risque
  • Obligation d’organisation interne adéquate
  • Obligation de coopération avec les autorités et sanctions
  • Questions/Réponses

Intervenants

Steve Viard
Compliance Officer, Steve Viard se spécialise depuis plusieurs années dans l’analyse des problématiques liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Steve a développé son expertise et sa connaissance des pratiques du marché au sein de diverses structures (établissements bancaires, étude d’avocat).

 

 

Fatiha Mehraz
Actuellement Chief Compliance Officer au sein de Wildgen S.A et membre active de l’ALCO, Fatiha Mehraz a développé ses compétences au sein de différentes banques privées et de cabinet d’avocats à Luxembourg.

 

 

Inscriptions

Veuillez vous inscrire sur le site dédié.

Les membre de l’ABBL bénéficient d’un tarif préférentiel de -20% (code promo à saisir dans le bulletin d’inscription : ABBL2019)

 

Contact

Association des Banques et Banquiers, Luxembourg

Address

12, Rue Erasme L-1468 Luxembourg

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Opening hours

Monday to Friday from 8:00 to 17:30.