Missons

  • Mise en œuvre et rédaction de politiques et procédures visant à assurer le respect par l'institution financière des dispositions légales et réglementaires affectant son activité, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT)
  • Sensibiliser, former et conseiller la direction ainsi que l'ensemble des employés sur tout développement, question ou problème lié à la LBC/FT
  • Analyse des dossiers d'entrée en relation d'affaires avec les clients et participation au comité d'acceptation
  • Suivi/analyse de la conformité des produits et de la documentation contractuelle avec le cadre juridique national et international
  • Gestion des alertes informatiques pour les activités, les transactions et les clients suspects et transmission à la cellule de renseignement financier si nécessaire. Veille juridique au niveau national et international
  • Coopération/collaboration avec la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et la Financial Intelligence Unit
  • Coordination avec les différents métiers de l'institution financière pour l'établissement et la diffusion de lignes directrices relatives notamment à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Compétences

  • Comportement éthique et transparent
  • Capacité d'analyse et de synthèse
  • Ténacité et perspicacité
  • Proactivité, autonomie et capacité à réagir rapidement et de manière transversale avec les différents départements/professionnels de l'entreprise
  • Bonne connaissance du métier de banquier et de ses environnements techniques
  • Bonne maîtrise de la langue anglaise

Éducation

  • Formation supérieure en droit, finance ou audit (Master 2 ou équivalent)
  • Première expérience dans le milieu bancaire/de l'audit souhaitée

Un programme de formation dédié

La House of Training propose un programme dédié :

Conformité - Principes de base

  • Durée : 8 heures
  • Modalité : apprentissage à distance
  • Langue : anglais

Inscription

Conformité - Master Class

  • Durée : 18 heures
  • Modalité : en présentiel
  • Langue : anglais

Inscription

Découvrez les opportunités de carrière dans la finance

Les informations contenues ici sont issues du guide Etudes & Métiers sur la banque et la finance, réalisé conjointement par l'ABBL et le Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur (CEDIES). Découvrez la description des profils recherchés dans le secteur de la finance, ainsi que les formations qui vous sont proposées.