Conference
Masterclass – Usage de faux documents
Réduction ABBL
15% de réduction pour toute inscription avant le 13 mars 2026 avec le code ABBL15.
Les faux documents et la fraude à l’identité (cartes d’identité, passeports, titres de séjour, etc.) se multiplient et touchent tous les secteurs. Pour les institutions financières, la hausse des cas de fraude représente un risque majeur, à la fois financier et opérationnel.
Cette masterclass propose une approche concrète et opérationnelle pour mieux comprendre les mécanismes de la fraude documentaire, identifier les signaux d’alerte et renforcer les dispositifs de détection et de prévention. Les participants travailleront notamment sur des exemples pratiques et des exercices de reconnaissance de documents vrais-faux.
Objectifs
- Repérer un risque de fraude et renforcer les réflexes de vigilance
- Identifier les points de contrôle clés et les indicateurs de faux documents
- S’exercer à la détection sur dossiers et documents (exercices pratiques)
- Analyser les comportements et détecter un comportement à risque
- Adapter son comportement face à la menace et prendre des mesures conservatoires adaptées
Public visé
Compliance Officers, responsables AML, Heads of KYC, équipes back office, auditeurs et contrôleurs internes, risk managers, juristes, comptables, experts-comptables, dépositaires, gestionnaires de patrimoine, responsables opérationnels, responsables transactions internationales, directeurs d’agence.
Intervenant
Jérôme L., enquêteur et analyste en fraude documentaire.
Programme (extraits)
- Sociétés éphémères comme outil de fraude : typologies, signaux d’alerte, prévention
- Fraude identitaire et documentaire : look-alike, points de contrôle, normes de documents sécurisés
- Contrôles sur documents d’identité et justificatifs (factures, fiches de salaire, etc.)
- Travail pratique sur scans et documents européens vrais-faux (exercices)
- Analyse comportementale et communication non verbale : repérer les signaux suspects et prévenir l’usurpation
Conditions ABBL
Réduction ABBL : 15 de réduction pour toute inscription avant le 15 mai 2026 avec le code ABBL15.
Inscription via le lien dédié ABBL.
Informations pratiques
- Référence : 26448
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Tarif indicatif : 995 EUR HT (selon conditions de l’organisateur)
- Modalités : Luxembourg + option à distance selon inscription
Inscription
Inscription via la page SKOLAE Training.
Places limitées selon les modalités de l’organisateur.
Note
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Event starts in:
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Organised by :
SKOLAE Training Luxembourg
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